Compliance

Nos comprometemos a respaldarte para que cumplas tus obligaciones legales de manera oportuna, evitando pérdidas por sanciones, fraudes, multas o recargos, y minimizando eventos que puedan dañar la reputación de tu empresa. Implementamos sistemas de gestión del cumplimiento efectivos y certificables para asegurar el éxito continuo de tu negocio.

• Identificar las obligaciones de cumplimiento.
• Vincular los riesgos de cumplimiento identificados, incluido el fraude con la estrategia del negocio.
• Desarrollar un programa de cumplimiento que incluya KPIS.
• Implementar mecanismos de control para el monitoreo y evaluación del grado de cumplimiento del negocio.
• Diagnóstico de capacidades de aseguramiento del cumplimiento.